В Узбекистане при снятии средств в валюте теперь необходимо указать источник происхождения денег

Центральный банк Узбекистана объяснил меры, примененные некоторыми банками в отношении лиц, которые пытались снять валюту. Банки Узбекистана стали требовать объяснить источник происхождения средств у людей, которые снимали валюту.

Согласно словам председателя ЦБ Мамаризо Нурмуратова, в некоторых банках установлены ограничительные механизмы на выдачу валюты в размере от $1000 до $5000 в день. Ранее Узбекистан завозил валюту из России, однако, с марта 2022 года завоз валюты начался из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Согласно требованиям США, Узбекистан обязан соблюдать правила FATF, которые направлены на борьбу с отмыванием нелегальных средств.

Дабы такие изменения не ударили по экспортёрам, им предписано переводить любые экспортные операции на свои валютные счета, так как в последнее время участились случаи, когда граждане переводят в Узбекистан рубли и здесь конвертируют их на доллары США.

В информации также отмечается, что норма, при которой граждане обязаны будут отчитаться об источниках происхождения денег, составляет более 5000$. Данная мера установлена не ЦБ Узбекистана, а со стороны ФРБ города Нью-Йорк.