США подготовили 800-страничный отчёт о людях и компаниях, помогавших Алишеру Усманову

Власти Соединенных Штатов Америки подготовили досье, касаемо узбекско-российского предпринимателя, миллиардера, основателя USM Holdings Алишера Усманова. Об этом сообщила ежедневная леволиберальная газета в Великобритании The Guardian.

Согласно имеющимся данным, этот отчёт является первым из трёх, подготовленных американскими властями. Ещё в прошлом месяце Кипр начал расследование в отношении нескольких киприотов и местных компаний, которые попали под санкции США и Великобритании за сотрудничество с российскими бизнесменами.

Кипр получил 800-страничное досье от правительства США с подробным описанием нарушений санкций местными физическими и юридическими лицами, которые, как утверждается, позволили российскому миллиардеру Алишеру Усманову скрыть свое огромное состояние. О получении данного отчёта 9 мая сообщил президент Кипра Никос Христодулидис.

Когда лидер острова Никос Христодулидис пообещал продолжить судебное преследование юридических и аудиторских фирм, которые помогали олигарху, Вашингтон опубликовал документы, представляющие собой набор инструментов для облегчения процесса. Ожидается, что последуют как минимум два других досье.

Сообщая о получении «пакета данных» во вторник, Христодулидес настаивал на том, что в государстве-члене ЕС, давно известном как «Москва на Средиземноморье», началась новая эра из-за его финансовых связей с Россией и репутации мягкого регулирования.

«Крайне важно, чтобы мы подошли к этому вопросу с должной серьезностью и сделали все возможное, чтобы не позволить никому очернить имя страны», — заявил он на ключевом экономическом форуме в Никосии, столице острова. «И я уверен, что вы, представители нашей экономики, понимаете и разделяете необходимость покончить с этим делом и перейти в новую эру».

Христодулидис, сменивший Никоса Анастасиадиса на посту президента в феврале, с неожиданной настойчивостью заявил о необходимости расправиться с нарушениями санкций, если Кипр хочет сохранить свою репутацию делового центра. В апреле более дюжины кипрских граждан и юридических лиц были включены в новый раунд санкций США и Великобритании после того, как были признаны «финансовыми посредниками» Усманова и Романа Абрамовича, близких союзников президента России Владимира Путина.

Министерство иностранных дел приняло меры после публикации в Guardian of the Oligarch файлов серии отчетов, в которых высказывались опасения по поводу соблюдения санкций на Кипре.

По данным британского правительства, кипрские компании, включая известную юридическую фирму, помогли уроженцу Узбекистана Усманову, который находится в санкционных списках Великобритании и США, управлять собственностью Sutton Place, поместья Тюдоров 16-го века в Суррее, Англия.

Обвинения поставили новое правительство Кипра в неловкое положение, поскольку источники из надежных источников говорят о панике в секторе финансовых услуг разделенного войной острова. В последние недели сотни фирм, как утверждается, поспешили дистанцироваться от попавших под санкции россиян на фоне сообщений СМИ о том, что предприятия, связанные с Кремлем, также начали искать убежища от возможных ограничений на отколовшемся севере острова, контролируемом Турцией.