В РФ предложили следить за денежными переводами мигрантов

В России обсуждают усиление контроля за банковскими переводами мигрантов, чтобы выявлять подозрительные операции. Генеральная прокуратура РФ поддерживает инициативу, направленную на обмен информацией между банками и органами, которые ведут учет граждан, включая иностранных граждан. Об этом сообщило агентство ТАСС 18 апреля 2025 года.

Андрей Баукин, представитель управления по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Генпрокуратуры РФ, отметил, что идея обмена данными между банками и государственными органами заслуживает внимания. По его словам, такая мера поможет лучше отслеживать, кто именно осуществляет переводы денежных средств. Сейчас в России человек может легко открыть банковский счет с помощью пластиковой карты, перевести деньги или вывести их, а банки не всегда имеют доступ к информации о владельце счета.

Баукин пояснил, что отсутствие такого обмена данными затрудняет контроль за финансовыми операциями. Например, иногда мигрантов привозят организованными группами, чтобы они открывали счета или совершали переводы. При этом сами мигранты не всегда осознают, к каким последствиям могут привести их действия. Введение обмена информацией между банками и органами учета граждан позволило бы точнее определять, кто стоит за определенными транзакциями, и выявлять потенциально незаконные операции.

В 2024 году объем денежных переводов мигрантов из России в страны Центральной Азии, по данным Центрального банка РФ, превысил 10 миллиардов долларов, что подчеркивает важность контроля за такими операциями.