В Бухарской области задержан рецидивист за криптооборот на $1,5 млн

Сотрудники подразделения по обеспечению кибербезопасности органов внутренних дел Бухарской области провели оперативное мероприятие, в ходе которого был задержан гражданин, осуществлявший масштабные операции с цифровыми активами в нарушение действующего законодательства республики. Согласно данным, предоставленным пресс-службой регионального УВД, задержанный является уроженцем Андижанской области. Следствие установило, что мужчина на систематической основе использовал международные торговые площадки Binance и Bitget для реализации криптовалюты, не имея при этом соответствующей государственной лицензии на осуществление подобной деятельности.

В период с 20 апреля по 30 сентября 2025 года правоохранитель зафиксировал проведение подозреваемым более 2400 транзакций. Эти операции включали в себя не только прямую покупку и продажу, но также перевод и обмен токенов. Суммарный объем финансовых потоков, прошедших через аккаунты андижанца, оценивается в 18,167 миллиарда сумов, что в эквиваленте по текущему курсу Центрального банка составляет порядка 1,5 миллиона долларов. Учитывая такие масштабы, правонарушение классифицируется как совершенное в особо крупном размере. В общей сложности фигурант оперировал объемом в 1 373 824 единицы стейблкоина USDT.

Дополнительные следственные действия позволили выявить сложную схему легализации средств. Установлено, что задержанный конвертировал около 1 миллиарда сумов через банковские карты, оформленные на третьих лиц. Указанные средства ранее были изъяты со счетов потерпевших и гражданских истцов. Еще порядка 757 миллионов сумов поступило на подконтрольные ему чужие карты из неустановленных источников. В ходе обыска сотрудники правопорядка изъяли смартфон Redmi Note 11 Pro, который признан вещественным доказательством. В памяти гаджета обнаружены данные о 15 электронных адресах и подробная история транзакций в приложении Binance, подтверждающая незаконную активность.

В настоящий момент в отношении гражданина инициировано уголовное дело согласно пункту «а» части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Данная норма за нарушение правил оборота криптоактивов в особо крупном размере предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет. Примечательно, что в августе 2025 года этот же человек уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление, связанное с оборотом криптовалюты на 26 миллиардов сумов. В тот раз судебные органы проявили снисхождение из-за признания вины и раскаяния, назначив наказание, связанное лишь с ограничением свободы, однако должных выводов правонарушитель не сделал.

Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, которая ввела специальный режим регуляторной «песочницы» для крипто-проектов, однако работа без лицензии вне этой зоны остается уголовно наказуемым деянием с 2024 года.