В Намангане пресечена деятельность по незаконному обороту криптовалют на 2,25 млрд сумов

В Наманганской области была пресечена деятельность двух лиц, занимавшихся незаконными операциями с криптоактивами в особо крупных размерах. Согласно информации, предоставленной пресс-службой УВД области, общая сумма нелегальных сделок превысила 2,2 миллиарда сумов.

Одним из фигурантов дела стал 24-летний житель Касансайского района. Согласно материалам следствия, в период со 2 марта по 19 мая 2025 года данный гражданин провел 35 транзакций с цифровыми валютами. Общая сумма этих операций, проведенных без соответствующей лицензии, достигла 542 миллионов сумов. В качестве основной платформы для своей деятельности он использовал международную криптовалютную биржу Binance. В ходе оперативных мероприятий у задержанного был изъят мобильный телефон iPhone 11, который приобщен к делу в качестве вещественного доказательства.

Параллельно в рамках того же рейда был установлен еще один участник нелегального рынка, житель Нарынского района. Его деятельность, как было установлено, охватывала период с 20 мая по 29 ноября 2024 года. За это время им также было проведено 35 незаконных сделок с криптоактивами на значительно более крупную сумму - 1,71 миллиарда сумов. В качестве инструмента для совершения операций использовался смартфон Poco F3, который был изъят правоохранителями.

В отношении обоих задержанных возбуждены уголовные дела. Им инкриминируется нарушение законодательства в сфере оборота криптоактивов, совершённое в особо крупном размере, что соответствует пункту «а» части 3 статьи 278-8 Уголовного кодекса. В настоящее время проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств.

Данные задержания происходят на фоне продолжающейся в стране работы по регулированию рынка цифровых активов. Стоит напомнить, что ранее сообщалось о прекращении уголовного дела в отношении 17-летнего «криптотрейдера» из Бухары, который также занимался операциями на Binance. Тогда дело было закрыто, а изъятый у подростка телефон возвращен.

В Узбекистане с 2018 года легализован оборот крипто-активов, однако осуществлять деятельность в качестве провайдеров услуг (крипто-биржи, обменники) могут только юридические лица - резиденты Узбекистана, получившие лицензию Национального агентства перспективных проектов. Физическим лицам разрешено проводить операции только через национальных лицензированных провайдеров.