Lombard Odier обвинен в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой

Швейцарский банк Lombard Odier оказался в центре крупного скандала, связанного с отмыванием денег. Федеральная прокуратура Швейцарии выдвинула против финансовой организации обвинения в отмывании денежных средств с отягчающими обстоятельствами, сообщает Financial Times. Власти утверждают, что банк играл ключевую роль в сокрытии незаконной финансовой деятельности Гульнары Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова.

Расследование охватывающее период с 2005 по 2013 год, выявило многолетнее участие Lombard Odier в схемах, призванных скрыть происхождение незаконно полученных средств. По версии следствия, банк на протяжении длительного времени способствовал финансовой деятельности Каримовой, зная о её преступном характере.

В сентябре 2024 года помимо банка, обвинения были предъявлены бывшему руководителю узбекистанского подразделения одной из российских телекоммуникационных компаний. Правоохранительные органы Швейцарии не раскрывают имя обвиняемого и название компании, ссылаясь на секретность следствия.

Как сообщается, Каримова и бывший топ-менеджер телекоммуникационной компании обвиняются в участии в международной преступной организации, деятельность которой простиралась на несколько стран включая Швейцарию. Им инкриминируются отмывание денег, подлог документов и пассивная коррупция иностранных должностных лиц.

Швейцарская прокуратура требует конфискации активов на сумму свыше 440 миллионов швейцарских франков (приблизительно 480 миллионов долларов США), которые предположительно были получены преступным путем. Различные СМИ сообщают, что эти факты могут быть лишь верхушкой криминального айсберга, который окутывают семью Каримовых.