В Ташкенте СГБ пресекла попытку мошенничества с кредитом на $3 млн

В столице Узбекистана, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Службы государственной безопасности, была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации крупной мошеннической схемы, связанной с незаконным содействием в получении банковского кредита. Об этом информирует пресс-служба СГБ.

Центральной фигурой на начальном этапе расследования стала 46-летняя руководительница одного из торговых предприятий столицы, имевшая, как выяснилось, судимость в прошлом. По данным следствия, она установила контакт с жителем Кибрайского района Ташкентской области, который был заинтересован в получении крупного целевого кредита на сумму в три миллиона долларов США. Войдя в доверие к предпринимателю, женщина заверила его, что способна организовать беспрепятственное выделение средств через своих высокопоставленных знакомых в банковской сфере.

За свои услуги она потребовала значительное вознаграждение - 33% от общей суммы кредита, что эквивалентно 900 тысячам долларов. В качестве первого шага и подтверждения серьезности намерений обеих сторон была оговорена передача авансового платежа.

Операция по задержанию была проведена в момент, когда подозреваемая получала часть оговоренной суммы. Сотрудники правопорядка зафиксировали факт передачи аванса в размере 150 тысяч долларов и задержали руководительницу предприятия с поличным.

Дальнейшие следственно-оперативные действия, проведенные на основе показаний задержанной, позволили выйти на главного организатора всей преступной схемы. Им оказался 42-летний уроженец города Ургенч. Этот человек, по версии следствия, играл ключевую роль, представляясь действующим сотрудником одного из коммерческих банков и непосредственно обещая положительное решение по кредитной заявке. Его задержание стало следующим этапом в ликвидации мошеннической сети.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Действия подозреваемых квалифицируются по пункту «а» части 4 статьи 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистан - мошенничество, совершенное в особо крупном размере, - а также по пункту «а» части 3 статьи 211 - дача взятки в особо крупном размере. В рамках начатого расследования проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств дела и выявления возможных соучастников.

Статья 168 Уголовного кодекса Узбекистана («Мошенничество»), по которой возбуждено дело, в своей наиболее тяжкой части (часть 4) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до десяти лет. Это подчеркивает серьезность отношения законодательства страны к финансовым преступлениям в особо крупном размере.