Налоговая начала охоту за P2P-переводами в Узбекистане

В Узбекистане набирает обороты новая волна проверок физических лиц. Жители страны начали массово получать уведомления от налоговых органов с требованием разъяснить происхождение денег на банковских картах. Об этом рассказали в сообществе потребителей товаров и услуг на территории Узбекистана "Потребитель.Уз".

По словам уже вызванных граждан, налоговая ссылается на право проверки транзакций начиная с 30 октября 2020 года. В некоторых случаях людям показывают распечатки, где по месяцам указано количество P2P-транзакций и общий оборот средств.

По имеющимся данным, фискальные органы анализируют историю транзакций, начиная с осени 2020 года. Инспекторы приходят на встречи подготовленными. На руках у них подробные распечатки с помесячной активностью владельца карты. Под пристальное внимание попадают не только суммы, но и частота операций.

Сообщается, что внимание могут вызывать:
• большое количество переводов;
• крупные годовые обороты;
• регулярные поступления на карту.

В частных случаях от граждан требуют предоставить письменное обоснование: откуда пришли деньги и не являются ли эти средства скрытым доходом от продажи товаров или услуг без регистрации ИП.

На данный момент жёстких санкций или массового выписывания штрафов не зафиксировано. Процесс находится на стадии "cбора объяснительных". Однако юристы советуют сохранять чеки и документальные подтверждения крупных сделок (продажа авто, недвижимости или возврат долгов), чтобы иметь доказательную базу при визите в инспекцию.